Konta pārbaude pēc pieteikšanās rollchain
Pēc pieteikšanās rollchain var pieprasīt konta verifikāciju, lai apstiprinātu identitāti, maksājumu drošību un atbilstību naudas atmazgāšanas novēršanas prasībām.
Verifikācija nav vajadzīga katrā pieslēgšanās reizē; tā parasti parādās brīdī, kad kontā notiek darbība ar reālu naudu vai sistēma fiksē paaugstinātu risku.
Visbiežāk pārbaude kļūst obligāta pirms pirmās izmaksas uz bankas karti, bankas pārskaitījumu vai e-maku, kā arī, ja mainās izmaksas adrese vai maksājuma metode.
Verifikāciju mēdz pieprasīt arī pēc paroles maiņas, 2fa aktivizēšanas vai vairākiem neveiksmīgiem pieteikšanās mēģinājumiem, jo platforma pārbauda, vai kontu neizmanto cita persona.
Ja kontā izmanto kripto iemaksas (piemēram, btc vai eth), pārbaude var parādīties, kad pirmo reizi veic izmaksu uz jaunu maku vai kad depozīta apjoms pārsniedz platformas iekšējos sliekšņus.
Latvijā biežāk prasa, lai dokumentu dati sakristu ar profila informāciju: vārds, uzvārds, dzimšanas datums un adrese; neatbilstību gadījumā izmaksu apstrāde apstājas līdz labošanai.
- ID: Pase vai personas apliecība; parasti nepieciešams skaidrs foto vai skenējums ar redzamu dokumenta numuru un derīguma termiņu.
- Address: Komunālo pakalpojumu rēķins, bankas izraksts vai oficiāls pašvaldības/valsts iestādes paziņojums ar vārdu, uzvārdu un adresi; dok