Έλεγχος λογαριασμού μετά τη σύνδεση στο Rollchain
Μετά τη σύνδεση, το Rollchain εφαρμόζει έλεγχο λογαριασμού για ταυτοποίηση χρήστη και έλεγχο συναλλαγών, με στόχο τη συμμόρφωση με κανόνες κατά της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πότε ζητά επαλήθευση
Η πλατφόρμα ζητά επαλήθευση όταν ενεργοποιούνται συγκεκριμένα γεγονότα μέσα στον λογαριασμό, όπως ανάληψη ή αλλαγές στα στοιχεία.
- Ανάληψη: Η επαλήθευση ζητείται πριν από την πρώτη ανάληψη ή πριν εγκριθεί ανάληψη πάνω από εσωτερικά όρια ελέγχου.
- Μεταβολές στοιχείων: Αλλαγή ονόματος, ημερομηνίας γέννησης, χώρας, email ή αριθμού κινητού οδηγεί σε νέο έλεγχο.
- Πληρωμές με κάρτα: Καταθέσεις με visa ή mastercard ενεργοποιούν συχνά έλεγχο ταυτότητας και, αν χρειαστεί, επιβεβαίωση κατοχής μέσου πληρωμής.
- Ασυνήθιστη δραστηριότητα: Σύνδεση από νέα συσκευή/τοποθεσία, πολλά αποτυχημένα login ή ασυνήθιστος ρυθμός καταθέσεων και αναλήψεων οδηγούν σε πρόσθετα βήματα ασφαλείας.
- Αίτημα υποστήριξης: Επαναφορά πρόσβασης, αλλαγή 2fa ή διαφωνία για συναλλαγή μπορεί να απαιτήσουν επιπλέον έγγραφα.
Τι έγγραφα ζητούνται συνήθως
Τα έγγραφα πρέπει να είναι καθ